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                  2017年年度股东大会决议
                  Label发布: 2018/4/18 (13:42)

                  苏州华电电气股份有限公司

                  2017年年度股东大会决议

                  一、会议召开和出席情况

                  (一)会议召开情况

                  1.会议召开时间:2018年4月18日

                  2.会议召开地点:公司会议室

                  3.会议召开方式:现场

                  4.会议召集人:董事会

                  5.会议主持人:董事长鲍清华

                  6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

                  本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

                  (二)会议出席情况

                  出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共29人,持有表决权的股份48,031,189股,占公司股份总数的79.39 %。

                  二、议案审议情况

                  (一)审议通过《2017年度董事会工作报告》。

                  1.议案表决结果:

                  同意股数48,031,189股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

                  2.回避表决情况

                  此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

                  (二)审议通过《2017年度监事会工作报告》。

                  1.议案表决结果:

                  同意股数48,031,189股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

                  2.回避表决情况

                  此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

                  (三)审议通过《2017年度财务决算报告》。

                  1.议案表决结果:

                  同意股数48,031,189股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

                  2.回避表决情况

                  此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

                  (四)审议通过《2017年度利润分配预案》。

                  1.议案表决结果:

                  同意股数48,031,189股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

                  2.回避表决情况

                  此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

                  (五)审议通过《2018年度融资计划》。

                  ?? 1.议案表决结果:

                  同意股数48,031,189股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

                  2.回避表决情况

                  此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

                  (六)审议通过关于修改《公司章程》的议案

                  1.议案表决结果:

                  同意股数48,031,189股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

                  2.回避表决情况

                  此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

                  (七)审议通过关于选举公司董事的议案。

                  1.议案表决结果:

                  同意股数48,031,189股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

                  2.回避表决情况

                  此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

                  (八)审议通过《关于撤销董事会?#24459;?#30340;各专门委员会》的议案。

                  1.议案表决结果:

                  同意股数48,031,189股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

                  2.回避表决情况

                  此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

                  (九)审议通过关于修改《股东大会议事规则》的议案。

                  1.议案表决结果:

                  同意股数48,031,189股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

                  2.回避表决情况

                  此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

                  (十)审议通过关于修改《董事会议事规则》的议案。

                  1.议案表决结果:

                  同意股数48,031,189股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

                  2.回避表决情况

                  此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

                  (十一)审议通过关于?#29616;埂?#29420;立董事管理制度》的议案。

                  1.议案表决结果:

                  同意股数48,031,189股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

                  2.回避表决情况

                  此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

                  三、备查文件目录

                  1、《苏州华电电气股份有限公司2017年年度股东大会决议》

                  ?

                  苏州华电电气股份有限公司

                  2018年4月18日







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                  苏州华电电气股份有限公司
                  江苏.苏州.吴中经济开发区河东工业园善浦路255号
                  Tel:+86-512-67266386(商务部转822) Fax:+86-512-67167303
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